智能合约的诞生让发行数字货币的门槛下降了无数倍。利用智能合约,你甚至不用学懂计算机程序,直接在以太坊钱包里边就能轻易的发出一个数字货币来。整个过程下来成本不会超过100人民币。以太坊的出现让发币变得简单了起来,更让区块链项目众筹融资变得简单起来。
所以,那些骗钱的,和号称不骗钱的“区块链”虚拟币,都是怎么如何炮制出来的?
在项目并没有开始之前,发币者会先写一个白皮书,把自己的项目逻辑以及发展方向、规划在白皮书里体现出来。然后,直接用以太坊的智能合约发一个币出来,就可以开始众筹项目了。接着,投资者往项目方公布的以太坊钱包地址转账,项目方收到转账后给予投资者自己用以太坊发出来的的项目代币作为回报。而在众筹完成后,项目方只要把代币登陆到一家数字货币交易所,并不定时更新自身的项目开发进度,即可受到投资者的追捧并不断买入。
用以太坊智能合约开发的代币,是存在于以太坊的链上的。所以在发币可以在自身没有任何成本投入的情况下,先募集到足够的资金再开始项目开发,避免项目因为开发资金不足而失败。整个逻辑就跟纳斯达克的科技股票一样。项目还没有完成进入盈利期,依靠白皮书所描绘的规划支撑起币价与项目估值。这种新模式,在当时受到了整个币圈的追捧。也掀起了万币齐发的狂潮。
发币的人多了,买币的人更多。以技术进行包装,再设立一套自己的理论进行解释。这种传销常有的套路,被移植到了币圈。不同的是,加入传销的人,从来不承认自己是传销。但币圈的狂热者,基本都知道这就是一个博傻游戏。都以玩短线,高点跑路的心态,加入这场赌博中。其中的赌徒,形形色色,以社会的中产为主。
2013年初至4月份,比特币价格从15美元上涨到260美元。暴涨的比特币最终吸引了中国买家的关注,随着越来越多的中国玩家开始进入比特币市场,中国资本开始成为推动比特币的主要力量。进而占领了区块链领域的大量其他数字货币。
数字货币的暴涨源于通缩属性、监管的缺失、赌博机制的诱惑以及资金的刻意操控等多方面因素。以比特币为例子,比特币总量恒定2100万个,并且永不增发,发放方式依靠挖矿产生,每四年挖矿产量减半,难度增加一倍,这就决定了他们本身具备有通缩性质。
本身是一个全球参与的去中心化货币,没有具体的负责人、负责组织,政府组织很难对他们做到真正有效的规范与监管,而他们天生具备有绕开监管自由流通的属性,又恰好被地下世界所需求,这给与了数字货币很好的成长土壤。
另外一个更大的原因在于数字货币价格很容易被大的资金方或者交易所进行操控。作为筹码,当数字货币都掌握在小部分人手上的时候,他们就可以轻易的去拉盘操控数字货币的价格,使其暴涨。跟股票市场一样,人们都喜欢追涨杀跌,一旦有某个币种快速上涨,那么必将会吸引大量的投资者来进行买入,在投资者选择买入的时候,资金方往往会隐藏在背后进行抛售代币获利。币圈里边所谓的割韭菜与接盘等词语就是在这种环境下面发生的。
整个币圈至今都没有人能忘记2017年ICO的疯狂。ICO兴起让作为币圈币价锚定物的比特币,以及以太坊的代币进入了暴涨行情。从2017到2018年初,比特币价格从6000涨到了12万,以太坊则从50涨到了8000,这让重仓两者的张坚收获了高达上百倍的回报。那一年,张坚有了豪宅,有了跑车,有了自己想要的一切。这种一夜暴富的神话,在币圈每天都会上演。并刺激更多的人全副身家,投入到“区块链”的开发大潮中。
老谢靠着他在深圳华强北与广州大沙头多年混迹的经验,也加入了这场喧哗与骚动。
以往,老谢是做电子产品贸易,积累资金后开始做企业债务投资。由于业务能力较强,快速积累的财富,让他对稳健收益的投资毫无兴趣,在接触到矿机这一项更为刺激的投机业务后,他一头扎了进去。
一开始老谢只是充当掮客给客户与商家做对接,深入之后开始涉及到产业的上下游。自己开始囤矿机做转手买卖,甚至还给矿场、矿池当代理,把自己的客户资源往上下游导流。
在数字货币里,挖矿其实是个比喻词。所有通过重复持续操作、从区块链上面获取代币的行为,都被称为挖矿。而比特币之类主流的数字货币挖矿,则是利用计算机的算力去进行哈希概率碰撞获取正确结果而得到的奖励。
比特币这一类数字货币的背后是一条链以及无数的节点在支撑,而节点背后则是大量拥有高算力的计算机,这也就是我们所说的矿机。任何联网的计算机都可以加入进来比特币的链上成为一个节点。每隔十分钟,比特币链上的数据会需要打包成一个区块并广播给全网的节点。而负责广播的那个节点将会得到比特币奖励。比特币的背后有无数个节点,但是每次负责打包的只有一个名额,所以大家都需要依靠计算机算力来进行哈希迷题碰撞进行竞争。
用比较通俗的比喻,哈希谜题碰撞,类似于一万人在一亿个数字里边进行竞猜,这一亿个数字里边只有一个是正确的。而你拥有的算力越高,在限定的十分钟内能够竞猜的次数就越多,成功猜中结果的几率就越高。
但由于个人挖矿已经很难达到需求,全球的算力在不断的增加中,单个设备或者是少量的算力都已经很难再挖到比特币了,于是将大量的矿机组合在一起联合挖矿的矿池就诞生了。矿池将大量的算力集合起来进行挖矿,这样挖矿的效率就能够平稳下来,每个接入矿池的用户每天可以根据自己所提供算力的比例而从矿池当天挖矿产生总量里边划分到同等比例的数字货币收益。
而同样由于矿机不断迭代,挖矿难度不断增加,挖矿行业对于低价的电力成本诉求越来大,矿场开始产生。大量的矿主开始四处寻找低廉的电力,并不断因此迁移。以国内矿场为例,入夏时候它们可能出现在四川的深山,而到夏末秋初,又会向新疆内蒙古等地转移。因为四川在夏天丰水季的电价很低,水电站电费的边际成本接近于零,有的矿场甚至会承包水电站来供应生产,挖矿成为了一门逐电而居的生意。
电力消耗一向是挖矿成本中的大头,电费每涨一毛,回本周期就会大幅增加,按每度0.4元的电费,再算上所需的硬件、人员、场地等成本,挖矿成本已在6000美元附近。在成本接近倒挂之下,挖矿行业为寻求利润突破的唯一方向就是寻找低廉的电力资源降低成本。
因为越大的电力需求就能拥有更强的议价能力,矿场不仅本身拥有矿机挖矿,往往还会出租电力资源,承接矿机托管业务。而老谢充当的就是矿场与普通的矿机投资者的中间桥梁。
在比特币暴涨的牛市行情期间,老谢不仅能够从每笔交易中获取矿机的利润以及投资者的托管费,甚至还能够拿到托管投资者的挖矿提成。
毕业三年,老谢成为了昔日同学眼里成功的代言词。不仅拥有了自己曾经梦寐以求的路虎,还在广州和深圳两地购置多套公寓。但幸运并没有对他一直眷顾下去。
“只要新币出来,你就去买;只要是私募,你就拿以太坊去投。别再打工了兄弟,币圈现在就是一座金矿,你只要敢投入进来,赚个几十倍都是少的。”不止一次,张坚在微信上拉拢我,让我跟随他进入币圈捞金。
不过我并没有这样的命,这时候我信命。小时候我爷爷给我和我哥哥算命,算命的说我哥会是个赌徒,全城闻名的赌徒。但我,长大了会是个“喃摩佬”,就是给去世的人做法事的道士。我现在不是道士,但我也不会是赌徒。
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政府的狙击
“最高的时候,我自己在交易所的账户有将近3000万,连同帮别人操作的账户,资金有7000多万,那是笔我过去做梦都不敢想的财富。”通过ICO暴富后,张坚背后也开始有了一群把他奉若神明的追随者。他开始建立了社群,帮别人代投项目,甚至是直接代操作炒币,收取10%-20%的提成费用。而一些项目方也开始找他来合作,那会他甚至想要成立公司,把这些做成一份属于自己的事业。
但在他还没来得及完成套现与转型,整个市场的风口开始转变。
2017年底,比特币触及了历史高点2万美元。以太坊和ICO带来数以万计的代币,以及上亿的炒币者。数字货币市场的泡沫再不断吹大。在那年的12月,多数币种涨幅达8~10倍,而几十上百倍暴涨的代币也不乏其数。在那个时间段里,数字货币的投资收益完全跑赢其他任何投资标的,区块链市场空前繁荣。
2017年底,比特等数字货币跑出了天价行情,而作为产业上游的挖矿行业也同样如火如荼。主流算法的数字货币矿机全线售罄,就连二手矿机都一样一机难求。“我每天睡觉只能把手机调成静音,不然经常半夜都能被那些想买矿机的电话吵醒。一觉醒来微信上起码会有十几二十个好友添加申请,几乎全都是电话打不通然后加过来想买矿机的人。”老谢说。
旺盛的需求以及紧缺的货源使得矿机期货开始成为老谢的主营业务。他先以一定价格将矿机预售给客户,等自己一两个月后拿到货再跟客户进行交易结算。因为以往的经营信誉很好,所以哪怕是全款预售,老谢的生意依旧做的异常红火。
老谢的经营模式的先跟上家以一定价格去预定矿机,回头自身再在成本价格上面加价30%-50%预售出去。依照这样的一个模式,老谢本以为自身的风险会很小。但是他远远低估了市场的狂热,比特币的暴涨彻底带火了矿机市场,两个月内矿机的供货价翻了一倍多。因为价差过大,临交货的日期老谢的上家不再愿意以原来的预定价格出售,要求老谢按照市价补足货源才能供货。两者僵持之下,最终因无法按时交货被客户堵门,老谢向供货商妥协,自己承担了50%的亏损,将矿机交付出去。这一次的老谢损失了自己在矿机这个行业里边大半的积累。
繁华不过刹那。2018年初,数字货币市场开始由牛市转向熊市。
数字货币畸形的涨幅,以及便捷的洗钱方式,引来的是全球各国的监管与狙击。
一开始,是多个涉嫌炒作区块链概念的上市公司被停牌整顿,包括易见股份、游久游戏、恒银金融和中元股份;同时,互联网公司网易的“网易招财猫”项目尚未公测便已夭折。但是,不惧监管打击,全球ICO规模创下三个月新高,ICO市场热度仍然不减,彼时的币民正疯狂参与私募,依旧热衷于交易所上线的新币种。
2018年2月,各国监管层面的再度施压,以及韩国市场实名制落地,导致比特币快速暴跌,当月比特币最大跌幅达40%以上。
到了2018年3月份,随着中美日韩对数字货币监管趋严,全球各地掀起了监管风暴。3月15日数字货币受中国315晚会打假利空预期;G20峰会对围绕数字货币进行监管利空预期;3月28日中国央行货币金银工作会议:2018年开展对各类虚拟货币的整顿清理。
此外,数字货币交易所也表现出利空的信息。3月7日全球最大的数字货币交易所遭遇规模有组织的黑客攻击;3月17日因监管压力,全球最大交易所美国大B网下架82种数字货币;3月30日OKex合约交易出现价格和现货大幅偏离,最终以交易回滚方式来解决导,引发大范围的维权行动。
以上种种利空因素,造成比特币月内跌幅再次超40%。