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雷达卡
“甭管会不会，一起来炒币，跟着老师投，绝对赚大利。”
虚拟货币是个新生事物，近几年，它制造了不少财富神话，市场上一直流传着炒虚拟币暴富的传说，许多人都跃跃欲试想通过炒虚拟币“搏一搏单车变摩托”。
随之而来的，是网上冒出不少打着“炒虚拟币”旗号进行诈骗的黑平台，号称“超高收益”“实现财富自由”“零风险”，通过一套精心编排的“五连鞭”，一步一步将投资者套进去。
近日，全国多名被害人报案称，被微信好友拉到一个炒币的微信群，群里客服让其下载一个“龙腾商贸”App，可以炒币赚钱，后来被骗。
经市检察院提起公诉，一审判决认定：犯罪分子吴某等人购置、经营可通过后台修改数据控制投资人盈亏的“龙腾商贸”投资平台，先通过手机将微信好友拉至“龙腾商贸推广群”，待人投资后，进行“技术指导”，并通过修改数据使他人盈利，制造在该平台投资可赚钱的假象。后诱使他人投入更大金额钱款，通过修改数据使他人产生亏损，进而从中非法获利数十万元。最终，吴某等人分获六年五个月至一年不等的有期徒刑，并处相应罚金。
那么，犯罪分子究竟使出了什么“功夫”，让“炒虚拟币”骗局大行其道呢？
第一鞭：搭台唱戏
吴某首先在百度搜索“搭建”关键词，然后加了一个微信群，在里面找到了一个成品“龙腾商贸”软件，里面可以投资各种货币，充人民币进去买涨跌，说白了就和赌博里的猜大小差不多。后台可以对这些账号进行一键操作，从而使得客户手机上“龙腾商贸”的数据发生变化，如果想让客户亏钱，就直接点“亏”，如果想让客户赚钱，就直接点“赚”，还可以设置盈亏幅度。其花3万元通过微信向对方购买了“龙腾商贸”的代理权，这些准备工作弄好后，就可以开始进行诈骗了。
第二鞭：招兵买马
平台搭建好后，吴某纠集张某等三人，通过淘宝购买别人用过的微信号，微信号里原本就有微信好友。随机跟这些微信好友聊天，一开始就是闲聊，拉近感情，等和对方聊熟了之后，就会和对方说有个平台很赚钱，要不要进去试一下。然后将有投资意向的好友都拉到一个群里，起名为“龙腾商贸推广群”。拉到一个群里之后，吴某等人会在群里发广告，都是直接发赚钱的软件截图，然后备注想操作的朋友可以添加客服。随后就是等那些微信好友添加客服，愿者上钩。
第三鞭：三人成虎
为了让进群的人相信货币平台是真实可信的，可以赚钱的，就需要微信群里的托来起烘托作用，这些托都是吴某几个人用微信小号进行操作的。他们频繁地在里面发一些赚钱的截图，展示自己的实力，怎么卡到好的点位，几分钟就能赚几万元、几十万元。吴某等人还会扮演老师的角色在群里带单，一天分早中晚3次发些类似“比特币买涨，180秒”的指令，然后这些托就会跟在后面说收到，演双簧让投资者动心。
第四鞭：引蛇出洞
投资者委托微信客服进行投资后，吴某等人会在开始的几笔交易中让客户有所盈利，用高回报率引诱客户继续投入。比如先让投资者盈利2万元，待客户对老师深信不疑，想继续操作时，吴某等人欲擒故纵将顾客踢出微信群，然后和投资者进行商谈，顾客想继续赚钱的话，就要超过3万元才能继续投资。赚了钱，心态就会发生变化，能抵得住诱惑的人往往是少数。如果投资者急流勇退，吴某等人就会白忙一场。但如果投资者愿意继续投资，就中了吴某等人的圈套。
第五鞭：杀鸡取卵
待投资者投入大量资金后，吴某等人开始控制平台让投资者亏损。客户以为自己的钱在炒币中亏掉了，实际上已经落入了吴某等人的腰包。待投资者来找吴某等人理论，吴某等人会和他说投资有风险，这样是正常的，而且群里的托也会安抚劝说。如果投资者不再投钱了，或者意识到自己被骗后，他们就会进行将投资者拉黑，解散群之类的操作。
检察官提醒
虚拟货币是基于区块链技术形成的新的金融工具，炒虚拟货币的本质是金融衍生品投机，目前，这种投资活动在我国不受法律保护，相关金融监管机制也正在完善。而炒虚拟币黑平台所实施的并不是虚拟货币的交易代理服务，其本质是借炒虚拟币这一新生事物的名义，以非法占有为目的，隐瞒后台可以修改数据的事实，让投资者陷入投资亏损的错误认识，进而实施网络诈骗活动。投资者要注意区分，网上炒币平台鱼龙混杂、陷阱重重，凡是陌生人主动推销，声称通过网络平台炒虚拟货币实现一夜暴富，“高收益低风险”的，投资者要保持高度警惕，这些行为极可能涉嫌虚拟货币网络诈骗。如果怀疑自己被诈骗，要第一时间报案，保留好交易记录、聊天记录、转账记录等证据，通过法律途径解决。（通讯员 赵悦淳）
本文来源：靖江日报
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