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ACFE 《舞弊审查员手册》(国际) 舞弊审计国际专家认证中文版    ACFE舞弊检查手册-中文版.pdf (25.65 MB, 需要: RMB 99 元)

2022-6-4 16:19:06 上传

需要: RMB 99 元  [购买]

目 录
第一卷
第1款
金融交易和欺诈阴谋
会计概念
会计 Basics....................................................................................................................................... 1.101
财务 Statements............................................................................................................................... 1.105
一般公认的会计原则(GAAP)..................................................................................................... 1.115
财务报表欺诈
什么是财务报表Fraud?................................................................................................................. 1.203
财务报表的成本 Fraud................................................................................................................. 1.204
财务报表造假为什么是Committed........................................................................................... 1.204
金融趋势 Statement Fraud............................................................................................................ 1.206
财务报表欺诈 Schemes................................................................................................................. 1.206
General?................................................................ 1.233中财务报表舞弊与哪些危险信号有关？
侦查欺诈性金融活动 Statement Schemes................................................................................ 1.234
财务报表Analysis............................................................................................................................ 1.237
虚假财务报表中的面试 Cases.................................................................................................... 1.243
预防金融Statement Fraud............................................................................................................. 1.252
资产挪用不当：现金收入
Skimming........................................................................................................................................... 1.301
现金 Larceny .................................................................................................................................... 1.320
盗窃现金Hand ................................................................................................................................ 1.333
资产挪用不当：欺诈性付款
登记付款Schemes........................................................................................................................... 1.401
Check Tampering Schemes ............................................................................................................ 1.410
电子支付 Tampering...................................................................................................................... 1.434
账单 Schemes................................................................................................................................... 1.436
工资单 Fraud Schemes................................................................................................................... 1.455
费用报销 Schemes.......................................................................................................................... 1.473
资产挪用不当：库存和其他资产
滥用库存及其他Assets................................................................................................................. 1.501

偷窃存货和其他Assets................................................................................................................. 1.502
人
挪用无形资产 Assets..................................................................................................................... 1.518
贿赂和腐败
Corruption......................................................................................................................................... 1.601
侦查贿赂 Schemes.......................................................................................................................... 1.611
Interest............................................................................................................................................... 1.628
的冲突
反腐败 Programs............................................................................................................................. 1.639
数据和知识产权的盗用
竞争情报与Espionage ................................................................................................................... 1.701
情报专业人员在哪里获得Information..................................................................................... 1.704
最喜欢的员工情报对象Professionals........................................................................................ 1.712
条
信息如何丢失或Stolen.................................................................................................................. 1.713
电子式Countersurveillance............................................................................................................ 1.735
内幕消息对专有的威胁 Information ........................................................................................ 1.736
调查公司Espionage........................................................................................................................ 1.742
专有的保护程序 Information...................................................................................................... 1.743
尽量减少挪用的风险 Claims ...................................................................................................... 1.755
金融机构诈骗
贪污 Schemes................................................................................................................................... 1.801
贷款Fraud......................................................................................................................................... 1.805
房地产 Fraud ................................................................................................................................... 1.816
新账户欺诈 Schemes..................................................................................................................... 1.829
汇款（电汇）欺诈 Schemes........................................................................................................ 1.833
自动取款机(ATM) Fraud.............................................................................................................. 1.836
账户Takeover................................................................................................................................... 1.837
预付费用 Fraud............................................................................................................................... 1.838
信用证 Fraud ................................................................................................................................... 1.839
内部/外部 Frauds........................................................................................................................... 1.839
Prevention ......................................................................................................................................... 1.840
可疑交易 Reports........................................................................................................................... 1.842
巴塞尔银行委员会 Supervision .................................................................................................. 1.843
金融交易和欺诈阴谋
付款欺诈
检查Fraud......................................................................................................................................... 1.901
信用卡Fraud .................................................................................................................................... 1.910
预防和检测信用卡Fraud.............................................................................................................. 1.919
电子账单支付和人对人 Payments............................................................................................. 1.926
保险诈骗
保险种类 Policies.......................................................................................................................... 1.1001
代理/经纪人 Fraud...................................................................................................................... 1.1002
承保 Irregularities.......................................................................................................................... 1.1003
车辆保险 Schemes........................................................................................................................ 1.1005
财产Schemes.................................................................................................................................. 1.1008
人寿保险 Schemes........................................................................................................................ 1.1008
赔偿责任 Schemes........................................................................................................................ 1.1009
保险的红旗Fraud ......................................................................................................................... 1.1009
计算机生成检测 Reports............................................................................................................ 1.1013
工人赔偿 Fraud............................................................................................................................. 1.1014
医疗保健欺诈
Introduction.................................................................................................................................... 1.1101
保健的类型 Systems .................................................................................................................... 1.1101
提供商Fraud .................................................................................................................................. 1.1105
医务人员的欺诈行为 Staff........................................................................................................ 1.1111
膨胀的Billings................................................................................................................................ 1.1112
卫生保健领域的回扣 Industry.................................................................................................. 1.1116
医疗欺诈 Institutions................................................................................................................... 1.1118
体制内的其他欺诈行为Setting................................................................................................. 1.1124
特殊护理中的欺诈行为 Facilities............................................................................................. 1.1125
被保险人和受益人 Fraud........................................................................................................... 1.1128
保险欺诈 Companies................................................................................................................... 1.1130
雇员索赔 Fraud............................................................................................................................. 1.1132
电子索赔 Fraud............................................................................................................................. 1.1134
欺诈消费者的行为
Con Schemes .................................................................................................................................. 1.1201
电话营销 Fraud............................................................................................................................. 1.1207
庞氏和金字塔 Schemes............................................................................................................... 1.1225
身份Theft........................................................................................................................................ 1.1234
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欺诈检查员手册
(国际版)
计算机和互联网欺诈
计算机Fraud .................................................................................................................................. 1.1302
计算机Hacking .............................................................................................................................. 1.1303
Malware ........................................................................................................................................... 1.1317
Email................................................................................................................................................ 1.1330
互联网 Fraud ................................................................................................................................. 1.1332
电子商务和信息 Security ........................................................................................................... 1.1334
内幕人士Threats........................................................................................................................... 1.1337
计算机 Security.............................................................................................................................. 1.1338
合同和采购欺诈行为
合同基础知识 Law....................................................................................................................... 1.1401
Procurement ................................................................................................................................... 1.1403
的方法
采购的各个阶段 Process............................................................................................................ 1.1407
采购欺诈的类别 Schemes.......................................................................................................... 1.1410
防止合同和采购 Fraud............................................................................................................... 1.1433

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关键词：deep 中文版 ACF Dee Professional

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