Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009

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Contents
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. Estimating Illicit Flows: Summary of Methodology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
(i) Methodology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
(ii) Process of Normalization: Generating a Conservative Estimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
(iii) Limitations of the Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. Trends in Illicit Outflows from Developing Countries and Regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV. Projections for 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
V. Focus on Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VI. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Charts and Tables within Report
Chart 1 Volume of Illicit Financial Flows from All Developing Countries 2000-2008
(billions of U.S. dollars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 1 Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009
(millions of U.S. dollars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Table 2 Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009
(millions of U.S. dollars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chart 2 Real Rates of Growth in IFFs by Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chart 3 Normalized Illicit Flow Regional Shares of Developing World Total: 2000-2008 . . . . . . . . 15
Chart 4 Regional IFFs Broken into CED (Balance of Payments) and GER
(Trade Mispricing) Shares of Each Regional Total, 2000-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chart 5 Top 20 Countries Cumulative Illicit Flows, 2000-2008 (billions of U.S. dollars) . . . . . . . . . 16
Chart 6 Top 10 Countries (as percent of Developing World total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3 Total Normalized Illicit Financial Flows from the Top 10 Developing Countries
(billions of U.S. dollars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chart 7 Illicit Financial Flows from Developing Countries, 2000-2009
(millions of U.S. dollars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 4 Total Normalized Illicit Financial Flows from Top 5 Asian Countries 2000-2008
(billions of U.S. dollars) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Chart 8 Top Five Asian Countries (as percent of total Asia region) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

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