公司反洗钱风险评估报告

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公司反洗钱风险评估报告
XX公司反洗钱风险评估报告
为做好本次反洗钱风险评估工作，我公司反洗
钱领导小组于11月16日至19日严格按照《金融机构反洗钱风险评估标准》的内容，重点针对反洗钱内控制度建设、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分情况、反洗钱宣传培训、反洗
钱信息保密情况、反洗
钱工作内部监督检查等方面对公司 反洗
钱工作的开展情况进行了检查，根据反洗
钱工作风险评估内容及扣分标准，对每个评估项目逐条进行了认真打分。
经过对辖内各经营机构、营业网点 全年的大额承保和理赔账薄原始记录及业务系统的数据进行逐笔审查，未发现有虚假承保、虚假理赔以及为身份不明确的客户提供服务等现象；未发现相关的企事业单位及个人客户有可疑支付承保、理赔的行为。
一、评估概述
（一）、控制环境方面
1、公司各营业机构主要负责人对反洗
钱工作和面临的洗钱风险都有正确
的认识,讨论反洗钱事项的会议次数年均达到3次，
研究和解决反洗
钱工作存在的主要问题，机构主要负责人能对反洗
钱工作进行有效管控，能对反洗钱重要工作进行最终审核确认，切实履行起反洗钱“一把手负责制”。
2、公司建立了反洗
钱工作领 ...

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关键词：评估报告 风险评估 反洗钱 事业单位 制度建设