反洗钱业务知识选拔竞赛试题1

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反洗钱业务知识选拔竞赛试题
一、填空题：
1、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存
5年。3、金融机构应当将单笔或者当日累计人民币交易
20万元以上或者外币交易等值
1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支向中国反洗钱监测分析中心进行报告。
4、了解客户是金融机构反洗钱工作的基础工作.
5、金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币
1万元以上或者外币等值
1000
美元以上的，应当识别客户身份。
6、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
7、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在对被代理人采取客户身份识别措施时，应 ...

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关键词：业务知识 反洗钱 中国人民银行 金融机构 金融服务