2019年银行反洗钱自查工作报告

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银行反洗钱自查工作报告
根据市银行工作安排我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠现将有关情况报告如下：
一、按照中国银行的规定建立健全反洗钱内控制度联社于
200*
年5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的监督检查制度并于
200*
年6月10日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易实现对反洗钱工作的实时监测分析
二、设立专门的反洗钱工作机构并配备必要工作人员专门负责反洗钱工作能够做到“三明确”、“二落实”将反洗钱工作职责落实到岗落实到人由会计出纳科专门负责收集全辖反洗钱工作及大额支付报告和可疑支付报告按月报送银行并按照分级管理的原则对基层机构的反洗钱情况进行监督、检查
三、制定有效的反洗钱措施：
1、建立客户身份登记制度按照“了解客户”制度原则在客户办理开户时柜面业务人员严格审查客户提供的材料、证明文件和资料（如身份证、企事业法人营业执照、代码证以及国地税务登记证等）的性、完整性和有效性；根
据审慎性原则认真的开展了解客户活动对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控
2、在综合业务系统上按 ...

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关键词：工作报告 反洗钱 内控制度 工作人员 工作职责