2019年工商银行反洗钱工作总结

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工商银行反洗钱工作总结
导语：工作既要善于总结经验，也要总结不足。经验是工作成功的启示，不足的启示则是工作失误的反思，这两方面都是宝贵财富。以下是
PINCAI
收集的关于《
20XX
工商银行反洗钱工作总结》的范文，仅供大家阅读参考
!为切实加强反洗钱工作，维护良好金融环境。今年以来，
**分行认真落实人民银行和工总行反洗钱工作要求，对反洗钱组织机构进行了调整和完善，进一步明确了反洗钱领导小组主要职责，在健全反洗钱组织架构，完善反洗钱工作机制和反洗钱内控管理制度的同时，积极组织落实反洗钱日常工作，使全行反洗钱工作向规范化、制度化稳步前行。
该行主要从五个层面提升反洗钱管理工作质效：
一是建立健全规章制度，使反洗钱工作做到有章可循。该行通过制度梳理，收集整理有关反洗钱的各项法律法规和工总行的规章制度，并根据本行实际明确
了反洗钱工作领导小组和各专业反洗钱小组的工作职责，进一步完善了反洗钱监督检查制度、反洗钱工作考核办法、客户身份识别和相关资料保存实施细则等反洗钱内部管理办法
.并在网讯上设置“反洗钱”专栏，每日通报各网点反洗钱工作完成情况
,加强了对反洗钱工作计划管理和进度管理，使该行 ...

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关键词：工作总结 工商银行 反洗钱 商银行 领导小组