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董事会秘书工作制度
第一章 总则
第一条 为保证
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有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则和《
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有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，，但法律、行政法规和规范性文件规定不得兼职的情形除外。
公司董事或高级管理人员（法律、行政法规和规范性文件规定不得兼任的情形除外）兼任董事会秘书，必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。
第三章 董事会秘书的聘任和解聘
第五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。
第六条 公司在聘任董 ...
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