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宝鸡反洗钱风险识别报告
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
银行关于反洗钱风险自评估的报告
中国人民银行
XX支行：根据人行
XX中心支行下发的《中国人民银行
XXX支行关于转
发有关事项
__》（银XXXX[xx]373
）文件的要求，
XXXXXXX
银行（以下简称“我行”）认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况汇报如下：
一、成立反洗钱风险自评估工作小组
为确保反洗钱风险自评估工作顺利开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，以行长
XXX为组长,XXXX
为副组长，
XXX、XXX、XXX为成员，具体工作由副组长
XXX负责。工作小组
负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及具体实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进行监督。
二、反洗钱风险自评估工作执行情况
1、反洗钱内控制度和组织机构建设情况 ...

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关键词：反洗钱 中国人民银行 中国人民 人民银行 组织机构