反洗钱的题目

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判断题中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括：《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
和《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（
√）客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易
结束后,应当至少保存三年
(X）金融机构利用电话
、网络、自动柜员机以及
其他方式客户提供非柜台方式的服务时,应实行与面对面交易相等的客户身份识别措施。
（X）对客户要求将调查所涉及的账户资金
转往境外的，金融机构应该向单位负责人请示。
(X）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构或专职岗位负责反洗
钱工作(X)不定项选择题
制度《中国人民共和国反洗钱法》是为了（
ABC）预防洗钱活动
维护金融秩序
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
打击犯罪活动
关于反洗钱
保密制度，下列说法错误的是(
B）对依法履行反洗钱职责或者
义务获得的客户身份资料和交易信息，应予以保密
对依法履行反洗钱职责或者
义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事 ...

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关键词：反洗钱 中国人民银行 自动柜员机 金融机构 管理办法