建信人寿唐山中支2023年一季度反洗钱考试

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

建信人寿唐山中支2023年一季度反洗钱考试
部门/机构：
中支内勤
团体保险部
银行保险部
个人业务部
姓名：一、单项选择 （共5题，每题6分，共30分）
1、( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国人民银行
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、中国人民检察院
2、根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A、反洗钱培训
B、客户身份识别
C、客户背景调查
D、反洗钱监控
3、根据《反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
4、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（ ）
A、艾格蒙特集团
B、反洗钱金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、反洗钱金融行动特别工作组
5、《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ ） 。
A、预防洗钱活动 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：反洗钱 一季度 中华人民共和国 中国人民银行 人民检察院