营业部岗位职责反洗钱总部及营业部

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营业部反洗钱岗位职责
第一条 营业部经理职责：
㈠ 领导并组织落实营业部反洗钱工作，督促和保障营业部各项
反洗钱工作有效开展。
第二条 开户岗位职责：
㈠ 做好客户身份持续识别工作，对证件过期及资料不全的客户
信息要及时补齐。对修改基本身份信息的客户以及信息资料和交易情
况异常的客户身份进行重新识别。
第三条 交易风控岗位职责：
（十三）营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交
易信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。
（1） 协助营业部反洗钱专员对涉嫌对敲等违规交易、转移资金
等犯罪情况的收集、登记、分析、初步检查以及移交和上报工作。

第四条 信息技术岗位职责：
㈠ 配合营业部反洗钱小组的工作，必要时为营业部反洗钱工作
提供后台技术支持；
㈡ 负责组织落实营业部反洗钱工作监测系统的维护。
第五条 财务岗位职责：
㈠ 与营业部反洗钱工作人员配合，对系统提取的疑似可疑交易
信息进行人工鉴别，并配合完成反洗钱报送数据的审核工作。
第六条 市场营销岗位职责：
㈠ 对客户及潜在客户进行反洗钱宣传，提高客户对反洗钱工作
的认识。
 ㈡ 对有 ...

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关键词：岗位职责 营业部 反洗钱 营业部经理 工作人员