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雷达卡
企业客户是各类金融机构服务的重要客户群体，而在服务这些客户的过程中，如何控制与客户相关的风险成为了重要的问题。企业客户风险排查方案就是针对企业客户，制定完备的风险排查计划，规避或者降低风险，确保金融机构的经营安全和客户利益。
企业客户风险排查的第一步是识别潜在的风险。在实施风险排查计划之前，需要对企业客户的业务背景、财务状况、经营风险等方面进行综合分析。如果有疑问，需要进一步查阅客户资料，包括企业注册信息、涉诉情况、税务记录等。
在风险识别的基础上，需要对风险进行评估。评估风险是为了确定客户的风险等级，并且针对不同等级的客户制定相应的风险防控措施。通常情况下，企业客户的风险等级是根据其经营状况、资信状况、财务状况等方面的指标综合评定的。一般来说，将客户分为低、中、高三个等级，并且制定相应的风险控制措施同样很重要。
风险防控是企业客户风险排查的核心内容，其目的是基于风险评估结果，对客户业务进行全方位的监管和控制。具体控制措施包括但不限于：
客户的实际经营人员需要提供个人身份证明材料，以便金融机构对其进行核实。
对于客户大额资金的来源，需要进行详细的调查和记录，以便金融机构对资金流动进行监 ...
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