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雷达卡
随着企业规模的不断扩大和市场竞争的日益激烈，企业内部存在着各种风险，这些风险涉及到公司业务、财务、法律合规等多方面。为了加强对企业风险的管理，保障企业利益和稳健发展，建立强有力的内控机制成为必然趋势。因此，针对本企业的实际情况，设计建立一套完整的内部控制架构体系，加强内部管理，规范风险管理，提高管理效率，推动公司长期稳健发展，是本方案的目标。
在全面风险管理的前提下，确保企业的合规性和可持续性发展。公司建立了三级内控机构：
1.内控委员会：主要由公司高层管理人员和内控负责人组成，负责对全公司内控制度的制定、修订、审核、发布及落实，对公司内部控制评价结果进行监督，协调公司内控工作各个领域之间的协作。
2.内部审计部门：独立于业务、独立于财务部门，由公司内部审计岗位人员组成，向内控委员会汇报业务和财务风险的监控和审计工作，对重要业务及其流程、重要项目及其实施进行审计监控，发现企业存在的风险，及时进行报告并提出改进建议。
3.风险管理部门：由公司风险管理岗位人员组成，负责制订公司风险管理制度，对公司日常的业务风险进行监控，及时发现、分析企业的各项风险，制定应对措施。
内控委员会由董事会主席( ...
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