《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-3 [推广有奖]

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新安客

发表于 2025-12-21 22:01:37 |AI写论文

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《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-3

2005年6月30日，中国证监会将顾某等涉嫌犯罪的线索移送公安机关处理，8月25日补充移送涉嫌犯罪的有关情况和线索。2008年1月30日，佛山市中级人民法院对顾某等作出判决，主要犯罪事实有：顾某、刘义某、姜某、张某某在完善顺德GLKE企业发展有限公司（以下简称顺德GLKE公司）注册登记手续，降低无形资产比例的过程中，虚报了货币注册资金6.6亿元，数额巨大，其行为构成虚报注册资本罪；顾某、姜某、张某、严某、晏某、刘某提供虚假的KL电器财会报告，剥夺了社会公众和股东对上市公司真实财务状况的知情权，对社会公众作出了误导，给股东和社会造成了严重的损失，其行为构成违规披露、不披露重要信息罪；顾某指使张某挪用KL电器人民币2.5亿元及挪用江西KL实业发展有限公司（KL电器控股子公司，以下简称江西KL）人民币4000万元，用于注册扬州GLKE，顾某为谋取个人利益伙同姜某挪用扬州YX客车6300万元给扬州GLKE使用，其行为构成挪用资金罪。