【世经未来】银行业风险案例精析（2013年4月）

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第一篇 热点追击... 1

一、华鼎创富骗贷案首案开庭 涉案企业被诉骗贷罪. 1

†风险点. 1

†案件引出：华鼎创富骗贷案首案开庭——杨国义案. 1

†案件回放：利益驱动下杨国义进入创富公司设下的骗局. 2

†案例焦点：企业主是受害人还是协同骗贷人称辩争焦点. 3

†案件启示：银行需积极总结华鼎创富骗贷案的经验教训. 4

第二篇 业务风险案例... 6

二、从上市公司被举报财务造假看银行风险管理. 6

†风险点. 6

†案件引出：匿名举报引发中联重科“财务造假”风波. 6

†案件进展：调查表明中联重科销售造假事实存在. 7

†案例分析：中联重科财务造假的特点及原因分析. 8

†风险防范：从严防范财务造假谨慎开展“优质客户”信贷业务. 10

三、一个私人银行业务案件带来的启示. 12

†风险点. 12

†案例引出：内地女富豪指控星展银行涉嫌欺诈败诉. 12

†案件焦点：银行方面是否存在诱导欺诈客户. 13

†案件审判：法官通过证词等判定郝婷败诉. 14

†案件启示：客户经理需严格执行业务规范并保留证据. 15

四、光伏行业深陷经营困境 风险或集中爆发. 16

†风险点. 16

†事件介绍：光伏行业或迎来一轮破产潮. 16

†事件分析：无锡尚德案件细节及影响. 18

†风险防范：采取积极措施应对光伏行业危机. 20

第三篇 银行内控案例... 21

五、银行客户经理违规贷款致自身损失惨重带来的启示. 21

†风险点. 21

†案例引出：银行客户经理不堪忍受敲诈勒索向警方报案. 21

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关键词：银行业风险案例 行业风险 银行业 银行风险管理 财务造假 风险 未来 银行业

不错的东西、、、、

谢谢，有空我会定期发布

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不错，好东西

学习下先

你好，很想拜读，却怎么下载不下来

真是不错，非常感谢！