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猜猜我是誰”，騙你沒商量，但碰上高人，騙子也會吃虧。日前一個電信詐騙團伙行騙一名銀行職員時，該職員利用銀行卡特點，存了7次，每次存入1分錢，讓犯罪分子每取一次要倒貼二十幾元。
近日，深圳警方偵破一起特大電話詐騙案件，將一個長期在廣東多地，作案范圍涉及全國18個省市、涉案金額高達800余萬元的電信詐騙犯罪團伙20余名骨干抓捕歸案。
男子包內裝273張銀行卡
今年5月8日，南山公交派出所民警在南山區某公交站台發現兩名可疑男子，經盤查了解，兩人分別叫林某輝、邵某勝，都是茂名電白人。民警發現林某輝的背包內放有273張銀行卡，懷疑兩人有可能從事詐騙或洗錢的犯罪活動，便帶回派出所進一步審查。
經審訊，林某輝初步交代，其所持的銀行卡及一張名為“劉某軍”的身份証，是一個叫“阿美”的男子交給他的，阿美要求林某輝幫其取款和存款，完成后可以得到一定報酬。
辦案民警對這273張銀行卡逐一排查發現，這些卡分別使用55個身份証開戶，身份証歸屬地遍布全國18個省市，偵查員據此判斷，這273張銀行卡系犯罪嫌疑人冒用他人身份証所開，或者是非法購買所得，為暫存被騙事主轉存款項所用。
自稱熟人套近乎“借”錢
與此同時，警方在對部分匯款人回訪發現，犯罪嫌疑人隨意撥打事主電話，並以“猜猜我是誰”的方式，一步步地誘導事主存款至其指定賬號，收到錢后隨即關機。
一名深圳事主林老板，在接到騙子謊稱是其生意伙伴的電話后，信以為真，一番敘聊后，騙子稱“做生意急需用錢”，林老板一聽豪爽地按照騙子的賬號匯了3萬元，幾分鐘后，騙子又撥通電話說錢不夠，林老板又匯去6萬元。幾個小時后，騙子又打電話說還要借20萬元，林老板這時才發覺不對，於是報警。
通過對所調取的銀行卡交易明細等資料進行分析研判發現，從今年1月初至5月8日，交易筆數達3113次，涉及疑似被騙事主約1500余人，遍及全國18個省市﹔被騙金額少則幾百元，多則30多萬元，金額合計約385萬元。
詐騙得手立馬取款轉賬
經查，該團伙在被騙事主將錢款存入或轉入作案用銀行卡后，該款項會立即在ATM機或櫃台(大額資金)被取款犯罪嫌疑人提現，再存入另外的銀行賬戶。據林某輝交代，“阿美”要求他在取現后，立即將款項存入開戶人為胡某龍的建設銀行卡內，於是，專案組迅速將該銀行卡作為重點開展偵查。
7月18日，近兩個月偵查后，警方發現該團伙部分成員經常活動於廣州、珠海、茂名等地，而一位名叫邵某武的人進入了偵查視線。結合銀行交易記錄，偵查員發現通過胡某龍的建設銀行卡轉賬出去的多筆款項接收人，都與邵某武存在親屬關系，且多在茂名電白縣某銀行開戶。
8月23日，警方在廣州、珠海、茂名、深圳四地開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人24名，團伙主要成員全部落網，當場繳獲作案用手機41部，銀行卡238張，被騙事主資料300份以及詐騙教材、銀行賬號等若干。
騙子也有被騙的時候
據辦案民警昨日介紹，該團伙首要成員、組織者“阿美”真名邵某武，男，25歲，茂名電白人。阿美自2011年開始進行電信詐騙活動，2013年5月開始單干。其團伙在電白的為話務組，在廣州、珠海等地的為取款組。
他首先通過網絡購買大量公民個人信息資料及銀行卡。由其表弟邵某明、妹夫邵某寬各帶一組人實施詐騙，成員每天撥打多達上百個事主電話，還配備了各種詐騙回應技巧的教材。一旦得手，取款組在15-30分鐘左右到銀行取現，並馬上轉款。不過，嫌犯也有失手的時候。據交代，一名事主是銀行職員，其給詐騙賬號一次匯款1分錢，共匯款7次，犯罪嫌疑人在取款后，因為要異地跨行轉賬，一筆一分錢的取款要花費20多元錢，讓騙子們懊惱不已。
(银行英才网报道）
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