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中国外汇JG部门自去年4月以来已查明100亿美元的虚假跨境贸易，并已将15起案件移送警方。这项打击行动旨在遏制热钱流动。
投机者长期以来一直使用有水分的贸易发票，来规避中国严格的资本管制，将外币兑换成人民币，目的在于从货币升值和较高的利率中获利。中国国家外汇GLJ(SAFE)去年4月对这种做法展开调查，之前几个月，GF出口数据似乎因虚假发票而严重虚增。
人民币对于外贸等经常账户交易是自由兑换的，但对投资流动有严格限制。过去10年里，旨在规避这些资本管制的投机者夸大了出口发票的价值，以便将投机资本伪装为商品和服务销售所得。
为客户买卖外汇的银行理应核实贸易文书的真实性，但在实践中执行力度往往不严。投机者通常使用难以估值的物品（如电子电路）作为发票的依据，使外人难以察觉货物价值被夸大。
据中国媒体报道，外管局管理检查S副S长武瑞林在北京的一个新闻发布会上表示：“大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易。”
武瑞林表示，这种做法“使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。”他指的是出口一批货物，然后（往往通过邻近的港口）重新进口该批货物的做法。两次报关货值之差就构成了非法资金流动。
外管J在过去10年期间多次打击热钱流动，尤其是在热钱流动可能破坏央行控制货币供应、遏制房地产或其他资产泡沫的努力的情况下。
不过，今年随着中国经济增长放缓、人民币看起来也不像以往那样铁定升值，投资者将热钱引入中国的胃口似乎有所减弱。
去年3月，中国海关报告的对香港出口数据与香港海关报告的从中国内地进口数据之间的差值，达到创纪录的280亿美元。但到今年7月，这一差值已降至90亿美元。
外管J表示，正加大利用“数据分析”（依托电子外汇检查系统）来发现明显的欺诈案件。这种分析导致今年头八个月发现353起涉嫌诈骗，引发1.18亿元人民币（合1920万美元）的罚款。
译者/和风
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