汇丰4300万美元了结瑞士洗钱调查

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汇丰4300万美元了结瑞士洗钱调查 英国《金融时报》 卡罗琳•宾哈姆 劳拉•努南 马丁•阿诺德 伦敦报道 [作者微博]

汇丰(HSBC)已向瑞士检方支付4000万瑞士法郎（合4300万美元）赔偿金，以了结针对汇丰瑞士分公司的一项令人瞩目的洗钱调查，此举清除了悬在欧洲最大银行头上的众多不当行为问题之一。

汇丰正准备于下周二向投资者公布关键最新战略，预计将包括裁员数千人、数十亿美元的资产削减以及以50亿美元出售巴西和土耳其业务。
汇丰内部人士认为，这一最新战略是汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)重新抓住主动的一个机会，此前，汇丰因围绕瑞士分公司的争议而受到政界人士批评，并因萎靡财务表现而面临投资者的压力。
汇丰认为，瑞士检方在没有提出刑事指控的情况下结束了调查，这证实了汇丰的主张：很多不当行为发生在近10年前，此后汇丰早已加强了控制。以资产衡量，汇丰是欧洲最大银行。

然而，日内瓦的总检察长将未能继续调查汇丰瑞士私人银行归咎于瑞士法律的缺陷，此前，他负责进行的令人瞩目的调查最终只以一笔赔偿金告终，而且其名义只是“组织缺陷”。
今年2月，奥利维尔•约诺特(Olivier Jornot)下属官员对汇丰日内瓦办公地点进行突击检查，此前媒体报道详细描述了汇丰瑞士私人银行是如何串通客户逃税的。瑞士联邦检察院和金融市场监管局(Finma)此前表示，它们不会展开调查。根据瑞士法律，逃税算不上犯罪。汇丰没有承认任何不当行为。
“我们认为我们达成了一项不错的协议，”约诺特在向日内瓦记者谈到此次罚款时表示，“汇丰是否也认为这是一项不错的协议，要由该行自己决定。”此次罚金约占汇丰市值的0.4%。汇丰股价下跌1%。
约诺特表示，他的调查“深入且详实”。他谴责瑞士法律存在缺陷，需要检方证明洗钱是故意行为，还要证明汇丰知晓通过其账户流动的资金是犯罪所得。
约诺特表示，猜测客户可能不可靠是不够的，他补充称，汇丰有关组织失误发生在过去，而且已得到整顿的主张“只能用一次”。
译者/梁艳裳

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关键词：GULLIVER Olivier Stuart 私人银行 令人瞩目 汇丰 瑞士