【曝光】CFTC起诉150万美元外汇欺诈案，比特币平台Tera被警告

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美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布向美国纽约东部地区地方法院提起诉讼，被告为Safety Capital Management以及GNS Capital，这两家公司都以FOREXNPOWER的名义进行运营，同为被告的还有GNS Capital控股人John Won以及两家公司的联合控股人Sungmi Kang。

这两个被告人加上控股公司涉嫌在2010年10月到2013年12月之间一直进行场外外汇欺诈，资金达150万美元。另外，他们还被控挪用超过622,000美元客户资金。

CFTC称，FOREXNPOWER向客户宣称，月盈利率能达到10%，还保证投资者的资金将不会有任何损失。另外，这两家公司并未按照监管要求隔离客户资金，而是将资金存放于两家公司名下。

CFTC日前还对比特币衍生品平台Tera Exchange涉嫌虚假交易进行起诉。CFTC表示，Tera Exchange平台在10月份曾涉嫌进行了虚假交易和预先交易，即无本金交易远期交易合约，没有任何相关的交易费用和抵押要求，违反了大宗商品交易法。

CFTC对Tera的这次起诉已同步定案，其要求Tera平台停止所有违法行为，但并未对其进行罚款。

这是CFTC近期来第二起针对比特币运营商的起诉。汇商日前报道，CFTC对违反CFTC监管条例进行比特币期权交易公司进行起诉的同时，首次将比特币定义为大宗商品。

（来源：汇商传媒）

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关键词：50万美元 CFTC 欺诈案 FTC Era 比特币

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