【处罚】DFSA对荷兰银行迪拜分行处以64万美元罚款

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11月4日，迪拜金融服务局 (DFSA) 在官网宣布对荷兰银行迪拜分行ABN AMRO Bank N.V. DIFC Branch (ABN)处以64万美元的罚款，因其没有按照DFSA条款采取措施反洗钱。

DFSA在荷兰央行的配合下调查发现，在2013年1月1日至2014年12月31日两年时间内，ABN 没有依照 DFSA条款采取反洗钱行动。

据了解，对ABN的罚金最高可达100万美元， DFSA的代理首席执行官Mr Bryan Stirewalt对此表示，尽管ABN的违规行为比较严重，但ABN认识到错误并积极配合DFSA的调查，采取了积极的措施修正其错误，考虑到这些因素，DFSA 将罚金下调至64万美元。

除了罚款，DFSA也指导ABN采取进一步的措施来弥补之前在反洗钱方面存在的不足。

（来源：汇商网  文/IB8·陈丽安）

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