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雷达卡
2018年年初，一份由互联网金融风险专项整治办工作领导小组（以下简称“互金整治办”）牵头的文件陆续下发至各地的金融办。在这份文件中提及要积极引导辖内企业退出“挖矿”业务，并要求各地统计从事“挖矿”企业有关情况，其中包括企业基本情况、营收情况、享受优惠情况等，自此始，一些省份对于比特币矿场的监管开始日益趋严。 在监管政策逐渐推进的过程中，某些矿主已经感觉到了在近期已经由ZF部门来了解情况，为了应对检查，一些矿主已经关停了自己的矿场。进入2018年，多个针对比特币市场的监管消息不断传出，其真实性也各有不同，这些传言涉及比特币场外交易、比特币矿场等各个领域。 目前监管层对于比特币监管采用了一种“内紧外松”的策略，尽管在2017年9月监管政策落地后，在新一轮的币价上涨潮中，监管层始终没有动作，但是对于这一市场，监管层一直保持着关注和警惕。 在对比特币矿场监管的同时，2018年年初以来，黑龙江、湖南、河北、广东等多个省份均出现了比特币场外交易、比特币矿机交易相关联银行账户被冻结的情况。一位刚刚进入比特币投资领域的人士在第一天购买了比特币后，第二天账户即被冻结。
2017年12月初，国家互联网金融安全技术专家委员会曾经发布了一份比特币场外交易监控报告，这份报告中提及自10月来，比特币场外交易平台加速上线，其中一些平台“通过打通C2C场外交易与币币场内交易资金账户之间的虚拟划转通道，部分该类平台在某种程度上实现了人民币与比特币的变相场内交易。”而按照2017年9月，由央行等部门颁布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中曾经明确表示“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务”。
目前对虚拟货币采取的监管手段较多的运用了“堵”的方式，但是鉴于虚拟货币本身的特性，“堵”的方式在长期恐难有较好的效果，因此黄震认为，下一步应该采用“疏导”的方式，比如建立中国自己的数字货币体系。
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