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尊敬的董秘一家人股东：
我受董事会的委托，向各位股东汇报公司2018年董事会工作情况，请审议。
2018年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对疲软的经济环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。
2018年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司“XXXX”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。
一、经营情况
1、经营业绩
2018年，公司全年实现主营业务收入XX万元、利润总额XX万元、净利润XX万元，较上年分别增长XX% 、XX%、 XX%；基本每股收益XX元/股，较上年增长XX%；
2018年末，公司总资产XX万元，较上年增长XX%；所有者权益XX万元，较上年增长XX%；每股净资产XX元。
2018年，公司货币资金增加XX万元。其中：经营活动净现金流量为XX万元，比上年同期XX万元，主要因为XX所致。投资活动现金净流量XX万元，主要为XX支出。筹资活动现金净流量XX万元，主要为报告期内XX万元。
2、市场销售情况
3、产品开发情况
技术和产品如有重大变化，也可以简要介绍一下（一般的产品分析及技术进步，仅在总经理工作报告中体现）。
4、内部管理情况
5、制度建设情况
二、董事会运作情况
（一）公司治理情况：
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》（根据自己所在的资本市场进行适当修改）和中国证监会、全国股转公司有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并保证股东大会合法有效。
2、关于控股股东和上市公司
报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司（挂牌公司）独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；（如有：公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。）
4、关于信息披露与投资者关系管理
按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计999项，对公司经营情况、关联交易、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。
在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。
（二）会议召开、召集情况：
2018年董事会共召开X次董事会会议，其中重要的会议有：
1、X年X月X日在XX公司会议室召开第X届董事会第X次会议，决议事项如下；
2、X年X月X日在XX公司会议室召开第X届董事会第X次会议，决议事项如下；
……
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：（列示股东大会决议重要事项的执行情况）
1、经2017年度股东大会决议，公司向全体普通股股东每10股派发人民币X.0元(含税)现金红利，共派发现金红利XX亿元人民币(含税)。公司历来注重对股东的回报，近年来继续加大对投资者的回报力度，公司近三年累计现金分红占归属于母公司股东净利润的比例达XX%。
......
三、公司管理层的聘任情况
2018年，公司重新聘任的公司管理层，分别是XXX。（或：续聘了XXX等）。
四、股票交易及市值变化趋势情况
2018年，由于市场交易活跃度持续低迷，公司股票流动性继续下滑，共成交XX万股，成交额XX亿元，换手率为XX%。（可以配一张公司2018年K线图，并根据所在板块与上交所、深交所、新三板指数进行对比）
截止2018年12月31日，公司股东9999人。
五、资本运作情况
2018年X月，公司启动股票发行，截止X月，完成融资额XXXX万元。
或：由于去杠杆、流动性低迷等原因，2018年资本市场整体融资能力趋弱，公司虽然有意融资，用于XX的研发投入。并积极参与线上线下路演活动，本年共洽谈了XX家投资机构，但由于机构投资极其谨慎，最终未能融资成功。
重大资产重组情况（如有，说明核心要点及意义）
对外投资情况（如有，说明投资项目要点及意义）
六、内部制度建设情况
报告期内，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况等规范性文件的规定和要求基本相符。
2018年，公司新颁布了以下重要制度：XXX；修订和完善了以下制度：XXX。
七、人才队伍建设情况
加强科学的人才梯队建设，拓展人才源头，制定专门培养方案，覆盖其从入司到成长的完整周期。建立包括开发工程师、开发经理等专业技术人员在内的企业人才库。在提升相关人员能力的同时发现具有更高素质的人才，加强管理人才队伍的发掘及培养。完善培训体系，聚焦重点培训项目，推动关键岗位人员储备。2018年，公司对各条线骨干开展重点培养，有针对性地组织了XX考察、XX经理培训、XX分享会等，提升他们的业务技能及综合素质。针对中高层进行了《XX》、《XX》等系列培训，提升公司管理干部的管理自我、管理团队的领导力以及方法。
还可列示员工岗位人员分布、年龄分布、学历分布等。
以上是公司董事会2018年的工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。2019年，公司董事会将不懈努力、开拓创新、砥砺前行。在各位股东的监督与支持下，继续把公司做大做强。
董秘一家人股份有限公司
董事会
2019年X月X日
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