美国要求汇丰银行提供涉嫌逃税客户名单

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

北京时间4月8日晚间消息，据外电报道，美国司法部要求联邦法官敦促汇丰银行(HSBC)提供数千名涉嫌在美国逃税的富人客户名单。　　这是美国当局扩大对潜在逃税人调查的最强烈信号，说明其调查范围已超越瑞士和几个加勒比地区小国等传统避税天堂。美国国税局(Internal Revenue Service，IRS)发出传票须得到法官批准。
　　美国官方正集中调查数千名2002-2010年间在美国汇丰银行和印度分部拥有账号的“高净资产”客户。法庭文件显示，汇丰银行向美国有关机构报告，截至2010年9月，符合条件(即户头至少有10万美元)的账户有9000户。然而在2009年，向IRS提交的文件只披露了1921个账户。
　　“这说明有数千账户超过10万美元的印度裔美国纳税人可能没有向美国**披露他们在印度的汇丰银行账户，”IRS离岸稽查高级顾问丹尼尔-里弗斯(Daniel Reeves)向法庭提交的书面文件称。“还有可能那些纳税人没有报告未披露账户中赚取的收入。”
　　汇丰银行称尚未收到美国法院的文件，表示绝不姑息逃税行为，完全支持美国**收取适当税收的行动：“我们与美国当局进行了建设性对话，希望IRS的任何传票都能迅速落实。”
　　汇丰银行是最后一家被美国税务机构调查的跨国银行。2008年，美国**向UBS发出类似要求，瑞士**同意交出4450个账户。UBS被指控帮助美国人利用离岸账户逃税，为此支付7.80亿美元。
　　汇丰银行部分客户在去年7月便警觉到自己成了逃税调查对象，当时他们收到了司法部的信件。在去年初的两个独立案件中，汇丰银行首次成为税务机关可能的调查对象。其中一个案件涉及一名外科医生，他对自己在离岸账户中非法隐匿25万美元的罪行供认不讳。另外一个是一家父子店，被控藏匿1.50亿美元资产。据报道，这两个案件均涉及汇丰银行。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：汇丰银行 Internal service Revenue Intern 美国 客户 名单 汇丰银行 逃税