万福生科:股东大会制度

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2009 年 10 月 23 日，万福生科公司召开了第一次临时万福生科股东大会，审议通过了《公司章程》 。 2009 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第二次会议， 会议审议通过了 《股东大会议事规则》 ，对万福生科公司股东大会的权力、召开的程序、议案、表决等内容进行了较为详细的规定。
1、股东大会职权
股东大会是万福生科公司的权力机构，依法行使下列职权：
（1）决定万福生科公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会报告；
（4）审议批准监事会报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（10）修改《公司章程》 ；
（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（12）审议批准须经股东大会审议的对外担保行为；
（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；
（14）审议批准变更募集资金用途事项；
（15）审议股权激励计划；
（16）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会
决定的其他事项。
2、股东大会议事规则
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出
普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过； 股东大会作出特别决议， 应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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关键词：股东大会 万福生科 会计师事务所 董事会报告 董事会秘书 制度 股东大会 万福

恩恩，原来是这么回事啊。谢谢分享。。。













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