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雷达卡
金融领域一直是黑暗势力的重灾区，为了减少金融领域的违法犯罪行为，保护客户的利益，维护正确的市场秩序，需要建立一个强有力的打击金融犯罪的行动方案。
对于金融机构的管理方案和监控标准进行加强，并且制定更为严格的风险防范措施和资金监管规则。建立完善的客户身份识别系统，并对金融机构违规行为进行相应的处罚，坚决打击洗钱、走私等违法犯罪活动。
金融行业与公安、检察、法院、税务等部门之间的合作应该变得更加紧密。建立起一个跨行业、跨部门、全方位地打击金融违法犯罪的威慑机制。增强金融机构和其他部门之间的协调配合，在最前端形成更好的监管环节。
应提高资金和人力的协调使用效率，并对相关监管人员进行专业培训，增强监管部门的执行力度和专业水平，同时通过多元化的机关合作达到打击金融犯罪的目的。
通过各种渠道及时宣传打击金融犯罪的常识与措施。加强群众友好单位的互动交流，提高公众的防范和发现风险的意识，让公众更好地参与到打击金融犯罪的行列中来。
从业务及地区两个维度划定风险密集地域，要求在该区域内的金融机构和从业人员应采取更严格的资金管理、反洗钱监测、违法犯罪透视分析等措施。加大对高风险区域的巡查和监管力度，加强对违 ...
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