《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-157

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《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-157

（二）异地开户和存款量大，并与公司生产经营不匹配

为便于操作，实际控制人往往将上市公司的巨额存款在其他城市开户存放，FJSN的这种情况就比较典型。FJSN在广州根本没有业务，但2002年FJSN2.3亿元资金被通过各种方式转到广州，其后在账面上就长期体现为“定期存款”。而事实上这些存款却早已被用于贷款质押，所贷款项则由实际控制人邱某某使用，完全游离于FJSN财务体系之外。最后，实际控制人邱某某无法清偿贷款，定期存款被银行扣划，造成上市公司的损失。

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