《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-175 [推广有奖]

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新安客

发表于昨天 19:07 |AI写论文

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《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-175

第一，ZDHN于2003年8月在大木桥支行开立银行账户，共计存入了1.85亿元资金，2003年9月--2004年4月，上述存款均被公司实际控制人划转至上海AZ教育科技发展有限公司（以下简称AZ教育）、上海FH进出口有限公司（以下简称上海FH公司）等其控制的六家关联公司并占用。为隐瞒事实，中国FT集团上海分公司以伪造的银行对账单、银行传票等交给ZDHN入账。