《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-635

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《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-635

3.虚假记载银行存款29500万元

截至2004年6月30日，JMHJ涉嫌虚假披露银行存款29500万元。

(1)虚假记载在兴业银行广州天河北支行的银行存款19500万元。2003年12月30日，由原董事长徐某控制的广州DY投资有限公司（以下简称广州DY）、广州HY、广州YH商业发展有限公司（以下简称广州YH）三家公司在兴业银行广州天河北支行各贷款6500万元，共计19500万元。

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