发帖
雷达卡
美国有关部门指控中国一家防务公司及其管理者非法使用美国金融体系，为伊朗的核计划以及弹道导弹计划提供帮助。
美国有关部门因此向LIMMT经贸有限公司及其经理李方伟（音）提出了118项指控，这是美国官员阻止伊朗使用全球银行体系发展武器计划的最新举措。美国财政部已经对伊朗的银行、船运公司和防务公司实施了广泛的金融制裁，意在遏制伊朗的核能力。
曼哈顿地区检察官摩根索(Robert Morgenthau)说，他会请求中国政府协助引渡现年36岁的李方伟至美国。这可能会令美国总统奥巴马面临与中国的微妙外交处境。
包括美国国务卿希拉里(Hillary Clinton)在内的诸多美国高级官员上任伊始就寻求与中国建立联系，希望中国支持美国的金融稳定计划。不过，很多美国官员私下都表示了不满，认为中国在遏制伊朗核活动方面做得不够。美国官员说，中国已经多次弱化了联合国针对伊朗核活动而草拟的制裁内容力度。伊朗是中国主要的石油和天然气供应国。
中国表示，其正致力于维护核不扩散，认为与伊朗对话是一个重要手段。
摩根索宣布指控时说，李方伟和他的公司涉嫌从事非法金融交易，帮助伊朗进口诸多可用于武器项目的禁运材料，其中包括了金属合金和钨铜板。指控还包括伪造商业纪录和共谋，至多可判四年徒刑。
摩根索说，在这起案件中，中国公司Limmt使用了美国金融体系向伊朗出售禁运材料和违禁品。
美国财政部与摩根索办公室保持着密切合作。财政部周二表示，正在冻结李方伟和Limmt在美国的资产。Limmt是一家销售合金和矿物的公司，包括高强度金属和精密军工材料。
李方伟的英文名是Karl Lee，他在美国没有律师，住在中国辽宁省。目前无法联系到他对此置评。
摩根索说，美国财政部已于2006年起禁止Limmt在美国从事金融交易。据他介绍，Limmt使用了化名和挂牌公司，在2006年11月至2008年9月间通过美国收发了数十笔非法款项。
摩根索说，Limmt在交易中得到了中国两家银行的协助，他的办公室正在调查这两家银行的责任。美国财政部表示，Limmt至少使用了八个假名或挂牌公司以绕开美国的制裁。
摩根索一直在调查所谓的“剥离”操作，即从汇款信息中清除银行客户资料的行为。这一操作帮助客户避开了美国银行业用来筛查受制裁国交易的过滤系统。
今年1月，Lloyds TSB Group PLC旗下银行子公司和摩根索办公室以及美国司法部达成了一项延期执行协议，同意为其“剥离”操作支付3.5亿美元的罚金。
京公网安备 11010802022788号
