楼主: 289146445
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[CFA] 法律如何防止犯罪分子通过赌场从事洗钱活动 [推广有奖]

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289146445 发表于 2009-8-8 21:55:19 |AI写论文

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最近在想这个问题,如果两个本同伙A和B,都拿赃款兑换筹码,在赌场里假装赌上几把,
然后A将筹码直接交给B,然后B就把A给的筹码当作是自己赌赢的,最后换成现金。
完成了洗钱。
不知道法律在这方面是不是有什么规定
还希望高人指点
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关键词:犯罪分子 高人指点 不知道 法律 如何

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