斯坦福金融集团CFO认罪
英国《金融时报》希拉•麦克纳尔蒂(Sheila McNulty)休斯敦、 斯泰西-玛丽·伊什梅尔( Stacy-Marie Ishmael) 伦敦报道 2009-08-28
斯坦福金融集团(Stanford Financial Group)首席财务官詹姆斯·戴维斯(James Davis)昨日承认了法院的指控,即他在一个据称规模高达70亿美元的庞氏骗局中,为公司创始人、亿万富翁艾伦·斯坦福爵士(Sir Allen Stanford)提供了帮助。、
设立斯坦福20-20板球巡回赛的艾伦,本应因另外事项到庭,但当日早些时候,他因心率不齐和血压过高,被救护车送往医院。
现年60岁的戴维斯在美国休斯敦地区法院与当局达成协议,表示认罪。他承认的三项重罪中包括欺诈和妨碍司法公正,为此可能面临最高30年的刑期。
如果被证实,这桩所谓的斯坦福庞氏计划,将是自伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)丑闻之后美国第二大诈骗案。麦道夫今年3月承认犯有欺诈罪(涉案金额650亿美元),被判监禁150年。
今年6月,检方指控艾伦、戴维斯和斯坦福首席投资官劳拉·潘德杰斯特-何特(Laura Pendergest-Holt)通过斯坦福国际银行(Stanford International Bank),对70亿美元存单承诺高额回报,之后涉嫌挪用了其中大部分资金。
艾伦和潘德杰斯特-何特均否认了所有指控。