重大资产重组事项交易进程备忘录

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附件4：

重大资产重组事项交易进程备忘录

公司简称：                                        公司代码：

所涉重大事项简述：      

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容	签名

注：重大资产重组事项进程备忘录涉及的相关人员应当在备忘录上签名确认。

法定代表人签名：                  

公司盖章：  

附件5：

重组预案报送材料

1.重组预案，重组预案应符合《26号准则》第二章的要求。

2.上市公司与交易对方签订的附生效条件的交易合同或协议。

3.相关董事会决议。

4.关于重组预案的独立董事意见。

5.董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。

6.上市公司拟购买资产的，在本次交易的首次董事会决议公告前，资产出售方原则上应当提供已经合法拥有标的资产的完整权利的证明文件，及不存在限制或者禁止转让的情形的说明材料。

7.重大资产重组事项交易进程备忘录（见附件4）。

8.独立财务顾问、律师出具的核查意见（如有）。

9.上市公司拟采用发行股份购买资产，且最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，应当根据《重组办法》第四十三条第（二）款提交注册会计师专项核查意见。专项核查意见应当明确说明相关非标准审计意见涉及事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交易予以消除（如有）。

10.本所要求的其他材料。

附件6：

XX股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

上市公司简述重大资产重组相关情况。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

                            XX股份有限公司董事会

年  月  日

附件7：

XX股份有限公司董事会

关于重大资产重组存在交易异常的

特别风险提示公告

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

上市公司简述重大资产重组相关情况。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，本公司股票在首次披露重大资产重组事项前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

                     XX股份有限公司董事会

                                          年  月  日

附件8：

XX股份有限公司董事会关于重大资产重组

被立案调查（或被司法机关立案侦查）

的特别风险提示公告

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

上市公司简述重大资产重组相关情况。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，本公司重大资产重组有关各方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组可能存在被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

                            XX股份有限公司董事会

年  月  日

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