2019年中国最新反洗钱学术期刊论文合集 23篇

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

      反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取相关措施的行为。这里的非法资金现指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益等。
      随着经济一体化的发展，洗钱犯罪也随之演绎的越加厉害，其影响之大，危害之深，已经达到了前所未有的程度。引起了各国的普遍关注。反洗钱犯罪已经成为了打击经济犯罪的一项重要任务。而我国无论在刑法理论界还是在司法实践中都存在不同的认识，在立法上存在一些漏洞，给这些不法分子提供了方便。所以应当进一步对洗钱犯罪的规定进行完善。

另有 2019年最新中国反洗钱报告合集 27篇 （其中包括2004年~2017年中国反洗钱报告 14篇，另有13篇政策文件）

https://bbs.pinggu.org/thread-7259897-1-1.html

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：反洗钱 学术期刊 论文合集 最新 2019年

好贵好贵，能便宜点不

xueleng27 发表于 2019-8-18 21:04
好贵好贵，能便宜点不

下调到30了

11111111111

1111111