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信用证欺诈案例
信用证押汇案例
2000年6月，A公司向B银行提交了由B银行所在地C银行通知的信用证和一套信用证项下单据，该信用证金额为604500.00美元。经审核后，B银行发现此证系由电传开立，按惯例电传开证应加具密押，密押经通知行核查相符，即可证明电开信用证的真实性。此证没有注明密押，但加盖了C银行的通知章。根据UCP500的规定，C银行已将该证通知A公司，即认同了该信用证的表面真实性。在该证真实的前提下，B银行又对该证项下单据进行了合理、审慎的审核。经审核，B银行发现此套单据存在不符点。首先，信用证单据条款要求"FULL　SET　OF　CLEAN　ON　BOARD　BILL　OF　LADING（全套清洁已装船提单）"，而A公司提供的是NEGOTIABLE　FIATA（国际运输行协会联合会）BILL OF LADING 简称FBL(运输行出具运输单据)。其次，信用证要求提单以开证行指示为抬头，而A公司在FBL后做了空白背书。B银行按惯例向A公司提示不符点，并向A公司提出二种处理方案：一是由A公司提交以开证行指示为抬头的B/L，撤换原来的FBL；二是由B银行向开证行电提上述不符点， ...

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关键词：欺诈案 信用证 lading UCP500 Board