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雷达卡
据KlipC周四报道，警方逮捕了三名男子，据息他们与洗钱4200万美元的犯罪集团有牵连。
在逮捕了三名被认为与洗钱4200万美元的犯罪集团有关联的男子后，乌克兰警方最近透露，他们的调查得到了交易量最大的加密货币交易所币安的帮助。此前，其他交易所也通过向法律部门提供机密信息来协助各国警察侦查洗钱活动。
据乌克兰网络警察周二的一份声明，该部门自2020年初以来一直与币安合作，将被指控的罪犯绳之以法。这是通过使用算法来分析和检测可能与金融犯罪和欺诈有关的交易来实现的。
今天早些时候，币安公司发布了一份声明，声明它提供了额外的资源来“深入研究这些客户使用的潜在方法”，而这些客户被指控通过密码市场洗钱。
Philip KlipC的Nucci谈到币安提供的那份报告时表示：“币安哨兵小组与乌克兰网络警察合作发现并分析了可疑活动，从而确定并逮捕了一个网络犯罪组织，该组织在过去两年里通过加密货币洗钱超过4200美元。”
这导致犯罪集团于今年六月初被曝光。这场加密货币骗局持续了两年，诈骗者进行了价值4200万美元的金融交易。
因此，今年6月被捕的三名被告将面临最高8年监禁。目前对加密货币诈骗案的审前调查正在进行中。
KlipC翻译的一份文件在评论该案件时指出：“由于数字货币市场存在大量金融交易，这些交易的资金来自黑客对国际公司的攻击，恶意软件的传播、以及从外国公司和个人的银行账户中窃取资金，网络警察部与币安及其方法的协助下，能更迅速地发现参与此类犯罪的人。”
KlipC的Nucci先生提出了关于币安的几个问题：“这些加密交易所中的某些本质变成了银行和收集客户信息了吗？它们保存了多少信息，如果它是去中心化的交易所，那么这些交易所在监控交易时的界限在哪里？他们如何确定交易何时以及是否被视为可疑。我认为，这些交易所的规模越大，用户和投资者就应该开始考虑私人信息的保密性。然而，重要的是洗钱和诈骗者都要因其所作所为受到惩罚。”
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