又到了一年一度打假的日子,今天再整理一些有问题的外汇交易平台和金融公司,提醒大家不要上当受骗!(截止日期:3月14日)
3月份
3月14日
FCA警告克隆公司Swiss Life:
英国金融行为监管局日前公布了克隆公司Swiss Life的信息。FCA指出,诈骗者盗用受到FCA监管的公司的细节,试图以此说服投资者自己是一家真实的、收到监管的公司。该诈骗企业正在使用和散播以下细节,作为其骗局的一部分。Swiss Life由真实公司名称克隆而来。
香港SFC警告Global-FX:
香港证券期货委员会(SFC)更新了警告名单,上榜者皆为在港非法经营的个人或公司,或是声称同香港公司有关联进而招揽香港投资者的公司。最新上榜的是Global-FX,网址为http://www.gl-forex.com。SFC指出,该公司网站上提供的香港地址是无效的。
3月13日
英国FCA警告GE Money Financing和Asset Management Protection:
英国金融行为监管局(FCA)近日针对GE Money Financing和AssetManagement Protection两家公司发出警告。其中GE Money Financing被指是一家克隆公司。诈骗者利用受FCA监管的公司的信息,以此令消费者相信自己的合法性。
香港证监会警告外汇公司Global FX无牌经营:
香港证监会(SFC)将外汇公司Global FX(Global Partner HK Limited)列入无牌警示名单。该公司通过网站www.gl-forex.com对外提供外汇、指数、差价合约等交易服务,支持包括中文在内的多种语言服务。SFC提醒投资者,Global FX未获授权,无权向香港居民提供外汇交易服务,此外,其对外公布的香港公司地址也不存在。
3月9日
香港证监会警告Best Leader Global Market:
香港证监会更新了“警示名单”,其中列出了在香港未经许可的公司Best Leader Global Market NZ Limited。据证监会警报名单,Best Leader Global Market NZ Limited,经营网址为www.bl-gm.com。
3月8日
西班牙的CNMV警告Bforex,MXTrade和TitanTrade:
西班牙的金融监管机构CNMV将Bforex,FXGM和TitanTrade列入黑名单。CNMV警告投资者不要接受这三家未注册公司的金融产品和服务。监管机构指出,MXTrade没有被授权提供投资服务。MXTrade是由马耳他注册公司Grizzly Limited拥有和经营。MXTrade在其网站www.mxtrade.com上将自己描述成领先的外汇经纪商,提供一系列的交易服务,包括外汇、金属交易、差价合约。
香港证监会将外汇平台百丽环球列入无牌警示名单:
香港证监会(SFC)近期警告频繁,今日百丽环球(纽西兰)有限公司(Best Leader Global Market NZ Limited)被列入无牌警示名单。SFC提醒,未获授权的外汇公司无权向当地居民提供外汇交易服务。
3月7日
香港证监会警告Apuro Holdings Limited及Apuro Forex:
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)日前更新了其警告列表,该警告列表上所列出的企业均未得到香港证监会的授权,针对的客户群体为香港投资者,并声称与香港有关联。这次列入警告名单的公司名称为Apuro Holdings Limited及ApuroForex,该公司官网www.apuroforex.com。据香港证监会显示,该公司提供的办公地址不实。
英国FCA警告克隆公司“JP Morgan Courtage”:
FCA敦促投资者注意,骗子可能发出其他虚假的详细信息,或者将这些信息与注册公司的某些正确细节混合在一起,以骗得投资者的信任,克隆公司盗用FCA授权公司的信息来迷惑投资者,谎称拥有FCA牌照。克隆公司的地址详情如下:14 Place Vendome,Paris,7500,France,其本身是授权公司地址。克隆公司使用以下电子邮件地址:accounts.jpmorgan@europe.com,funds.jpmcourtage@europe.com。
3月3日
马耳他MFSA就外汇、差价合约及二元期权交易发布警告:
马耳他监管金融部门MFSA向零售散户者就所谓“投机产品”的风险提出警告。其中所包含的产品包括外汇、差价合约(CFD)以及二元期权等交易产品。MFSA强烈建议投资者和潜在的投资者在寻求投资于这些投机产品时要保持谨慎和警惕的态度,并确保供应商由提供这些产品的资质。
香港SFC警告名单新增Thompson Lloyd Baker:
香港证券期货委员会 (SFC) 近日更新了警告名单,上榜者皆为在港非法经营的个人或公司,或是声称同香港公司有关联进而招揽香港投资者的公司。最新上榜的是Thompson Lloyd Baker,依靠www.tlbcs.com开展业务,SFC 指出,Thompson Lloyd Baker提供了香港地址,但并不在此办公。
香港SFC警告Forex Paradise:
香港证监会将外汇公司Forex Paradise Limited(外汇天堂)列入无牌警示名单,该公司网站www.forexparadise.biz目前无法正常显示,其对外提供的香港公司地址并不存在。经查询,此间公司一直对外声称为一间香港投资公司,域名注册于2014年1月22日,运营两年多后近期被多名投资者曝光锁本金跑路。
3月1日
FCA警告克隆公司Blackfriars Asset Management:
FCA将克隆公司Blackfriars Asset Management加入警告名单,该公司盗用受FCA监管的公司的名称进行不受监管的交易活动。以下为克隆公司及受监管的公司信息对比:Blackfriars Asset Management(克隆公司);地址: 1 Northumberland Avenue, London, WC2N 5BW;电话: 02073108592;邮箱: info@blackfriarsassets.com;网址: www.blackfriarsassets.com。
(整理自汇商网)