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某某股份
公司审计管理制度汇编
二O一六年七月一日
总则为加强内部控制与审计监督，
保证企业经营活动成果的准确、真实、合法
，根据相关法律、法规及公司的基本管理制度和内部规章制定本制度。
审计目的：
1.2.1
规范公司生产经营行为，掌握财务真实信息，客观、公正、及时地评价公司经营管理体系运行情况；
1.2.2
促进公司建立与完善各项内部控制制度，不断提高公司管理水平；
1.2.3
促进公司实现战略目标。
审计内容：
包括公司的财务管理系统、物资供应系统、生产管理系统、基本建设系统、销售管理系统等公司管理各方面涉及的经济事项。审计部门依照本办法的规定对被审计单位进行全方位、全过程、系统化的审计监督。
审计范围：
XX及其全资子公司、控股子公司、分公司以及具有控制权的各类经济实体或事项。
机构设置与职责
公司设置审计部，受公司董事长直接领导，对其负责并报告工作。
审计部为公司内部审计的常设机构，代表公司实行审计监督，其职责是：
2.2.1
负责对公司内部审计工作进行计划、组织、指导和管理；
2.2.2
组织起草审
计工作的各项规章制度及其实施细则；
2.2.3
组织编制年度审计工作计划； ...
京公网安备 11010802022788号
