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证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2011-008
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年1月31日（星期一）11:00
（2）网络投票时间为：2011年1月30日—2011年1月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月31 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年1月30日下午15:00 至2011年1月31日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司大部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大况。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共48人，代表股份66,663,304股，占公司有表决权股份总数136,829,159股的48.72%。
其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份66,569,111股，占公司总股份的48.65%；
2、通过网络投票的股东47人，代表股份94,193股，占公司总股份的0.0688%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了《关于蓝微向亿能提供担保的议案》。
本议案属于“向关联人提供担保”，关联股东冯大明回避了表决，没有参加现场投票
和网络投票。
表决情况：
同意66,629,004股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.95%；
反对31,100股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0466%；
弃权3,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0048%。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓凡律师事务所
2、律师姓名：丁雪瑜、刘琼
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资
格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法
有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、2011年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳市德赛电池科技股份有限公司
二○一一年二月一日