据央行的最新数据，今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。

　　在浙江金华的全国最大地下钱庄案中，本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的非居民账户，却成为不法分子资金非法跨境转移的“绿色通道”，这表明部分商业银行无视社会责任、内控存在重大缺陷。

　　据新华社北京11月26日电 近日，在公安部统一指挥下，浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元，是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

　　记者从公安部经侦局了解到，日益猖獗的地下钱庄，成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道，衍生出大量犯罪活动，社会危害极大。

　　为腐败分子洗钱，协助不法分子诈骗国家资金

　　总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平、驻沙特区域商务副总经理的王某明，借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。

　　经查，长期担任央企高管的代某平为了转移在境外贪污的300万美元赃款，由部下王某明借助不法分子经营的地 ...

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