全国规模最大、涉案金额最高、受害群众最多的金融犯罪案件“邦家”集资诈骗案近日有新进展。“2号”和“7号”主犯近日被判十四年和七年徒刑。当23万受害者还在为“邦家”案追讨赔偿时，P2P网络贷款正成为集资诈骗分子的新手段。

　　案件案宗8000余册

　　据检方介绍，该案涉及28名被告人，全国88家公司，卷宗材料达8000余册。广州市人民检察院指派6名业务骨干组成“邦家公司”集资诈骗专案组。为确保办案质量，专案组一方面梳理归纳种类繁多的各项证据，一方面督促公安机关追捕漏网案犯，补充证据。作为金融类案件，审计方面的证据尤为重要。而审计事项涉及全国88家公司，账册资料非常庞杂。在广州市金融办、广州市银监局的协助下，11家银行及时提供了审计所需的全部材料。专案组又辗转南海的审计公司多次，指明审计重点。

　　专案组对犯罪嫌疑人逐一进行讯问，进一步梳理邦家公司的账目，同时协同公安聘请专家破解其财务部门的财务记录软件，经过审计，最终得出邦家公司正常生产经营成本与非法集资数额完全不成比例的结论，从而证明邦家公司有关被告人非法占有他人财物的故意，认定该案涉嫌集资诈骗。

　　多名被告不认罪 ...

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