央广网财经2月2日消息 继中国农业银行(601288)39亿票据案公告已立案侦查后，中信银行(601998)兰州分行又被曝出逾9亿元的票据案。问天律师事务所主任张远忠预计两家银行将面临20万元以上50万元以下的罚单。
“农行北分工作人员违规套取票据并违规使用票据贴现资金，已经涉嫌刑事犯罪，而农行北分在此过程中也违反了审慎经营规则，致使巨额票据资金无法兑付，而非对违反票据法规定的票据进行承兑，故银监会应按《银行业监督管理法》第二十一条、四十六条的规定对其进行处罚。”张远忠接受央广网记者采访时指出。
据媒体报道，中信银行(601998)兰州分行工作人员伙同他人利用伪造的银行存款单等文件，以虚假的质押担保方式在银行办理存单质押银行承兑汇票业务并承兑。张远忠认为此举已经涉嫌刑事犯罪，而中信银行(601998)在此过程中也违反审慎经营原则，出具与事实不符的存单，致使他人利用虚假文件办理承兑汇票，故银监会应按《银行业监督管理法》第二十一条、四十六条及《金融违法行为处罚办法》第十三 ...
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