因涉嫌一起至少4000万欧元的洗钱案，西班牙警方今日突击搜查工行马德里分行，将五人逮捕，外媒称其中包括该分行行长。工行称，马德里分行正积极配合调查。

　　彭博新闻社和法新社援引西班牙警方公告称，因涉嫌帮助将走私、逃税和违反劳工权益的非法交易所得转移到中国，今日警方搜查了中国最大行工商银行马德里分行，并逮捕了五人。警方称，怀疑去年一个犯罪团伙就通过该分行洗钱，涉及金额至少4000万欧元（4450万美元）。

　　法新社和西班牙发行量最大的日报《国王报》（El País）均在报道中提到，被捕者之中有工行马德里分行的行长。《国王报》报道称，此次搜查是西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室的联合行动，旨在查找该分行帮助一个犯罪网将3亿欧元黑钱由西班牙转移到中国的证据。

　　《国王报》报道认为，这次搜查与去年5月的另一次搜查行动有关，当时有30人被捕，包括多位边检站管理货运的海关官员。报道称，为折扣店供货的中国批发商有部分进货资金来自试图转入中国的不法所得，有犯罪网络在欧洲各地购买商品，并辗转运往西班牙销售，牟取非法营利且逃税。西班牙政府调查这些犯罪分子已有将近三年 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html