(600063)皖维高新：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2016年3月4日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600063)皖维高新：六届二十三次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司六届二十三次董事会于2016年2月17日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案 ...

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