国际金融危机爆发后，违规资本流动日益严重。本文认为，我国应当建立专门的违规资本流动监测机制，加强对跨境资金可疑交易的监测，并加快向国际反洗钱规则靠拢。

　　中国作为最大的发展中国家，已深深融入金融和资本全球化当中。同时，违规国际资本流动以及跨境洗钱活动正在威胁我国对外开放的健康环境。为维护金融稳定，稳步推进资本项目开放，我国应加强跨境资金监测，有效甄别可疑交易，防范跨境洗钱和恐怖融资行为。

　　加强跨境资金流动监测的紧迫性

　　违规资本流动规模日益扩大

　　国际金融危机爆发后，违规资本流动日益严重，发展中国家每年的资本流出规模已超过发展中国家受援资金和直接投资总和，严重影响了发展中国家的经济复苏和发展。

　　跨国洗钱和恐怖融资威胁有所增加

　　随着网络技术快速发展和跨境支付手段不断丰富，利用新技术和国际金融产品掩饰隐瞒并转移犯罪收益或用于恐怖融资活动的风险日益突出。

　　发达国家已经将反洗钱和反恐怖融资上升到国家战略层面。2001年美国“9?11恐怖袭击事件”后，美国国会通过了《爱国者法案》，先后设立了政策协调委员会和国家反恐中心，并扩大了执法和司法的权 ...

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