自2007年实施反洗钱法以来，我国反洗钱工作成效显著——
斩断违法资金链条 保障金融双向开放
加强反洗钱工作，有助于监测识别非法资金，及早发现资金的非法来源或用途，斩断违法犯罪活动的资金链条，督导金融机构识别风险隐患，维护经济秩序和金融声誉。同时，反洗钱也是我国积极参与全球治理、保障金融双向开放的重要手段
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年实施至今10年。10年来，金融机构如何开展反洗钱工作？在打击走私、贩毒等犯罪中，金融情报如何发挥作用？反洗钱国际合作成效如何？
金融机构严守关口
“临柜人员，是反洗钱阵地的第一道防线。”人民银行成都分行反洗钱处负责人表示，金融机构一线工作人员，是银行体系中最先接触到洗钱行为的人，如果被犯罪分子蒙蔽和利用，使资金流入下一环节，识别和侦破难度将加大。
2015年某天，广东省汕尾市某银行客户严某的账户由于交易频繁且金额巨大，引起该银行工作人员的警觉。经过调取和分析交易数据，发现严某在3个月时间里，累计交易额已高达1亿元，资金量与严某的身份完全不符。该员工初步分析，怀疑客户有洗钱嫌疑，于是按规定提交了重 ...
全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html
