【2014年年报】

一、概述

2014年，是渤海股份完成重大资产重组，主业成功转型的起步之年。一年来，在全体股东的支持下，公司董事会针对未来发展面临的机遇和挑战，宏观把控公司发展脉搏，不断强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕“总体发展目标”，认真督导经营，通过运营机制创新、主业经营模式转型和培养新产业项目等措施，借力资本市场，全面推进公司转型发展，保持了公司持续健康发展的良好态势。

（一）规范公司治理

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。年初公司完成了董事会换届工作，对各专门委员会成员进行了调整，两届董事会平稳交接，成员组成、专业分布更加全面合理，进一步优化了公司的法人治理结构。全年共召开董事会八次，对公司更名、变更营业范围、定期报告、完善制度等重大事项进行审议，召集并组织召开了五次股东大会，采取了现场与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东 ...

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