(600084)中葡股份：第六届董事会第一次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第一次会议于近日召开，会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

(600086)东方金钰：第七届董事会第二十九次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2015年4月13日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

(600089)特变电工：关于召开2014年度股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2015年5月6日14：00-16：00召开公司2014年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2014年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html