殷鉴不远，在夏后之世。眼见近年汇丰银行和花旗银行因违反美国国内反洗钱法规遭重罚，美国德汇律师事务所（Dorsey & Whitney LLP）高级顾问律师尚撷福（Geoffrey Sant）近日对财新记者指出，中资银行和中国政府可能会在未来遇到美国反洗钱监管方面的问题，建议中国政府尽早向美国监管机构说明中国的情况，并表达对监管要求的担忧。

　　尚撷福解释称，除澳门汇业银行（Banco Delta Asia）以外，尚无中国国内银行受到严重影响，但在中国使用现金仍较为普遍，而在监管者眼中，现金无法追踪到每一块钱的来源，更容易被犯罪分子利用，因此被认为风险更高。他表示，中国所有拥有国际业务的银行都在打击金融犯罪，采取了许多措施，例如安装追踪高风险交易的软件等。他提醒道，“（在美国并无分行的）中国国内银行可能会对美国监管部门的要求感到震惊，希望这些银行和中国政府尽早意识到这个问题。”

　　2005年9月15日，美国财政部根据《美国爱国者法案》第311条指定位于澳门的汇业银行有“重大洗黑钱嫌疑”（primary money laundering concern）。 美国财政部 ...

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